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2016年3月17 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议并通过了与本项担保授权相关的《关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案》 。根据公司章程，上述有关为中铝香港融资提供担保的事项尚需公司股东大会审议批准， 担保授权期限为该议案获公司股东大会批准之日起至公司2而温度变化则是研究疲劳进程能量耗散极其重要的参量016年度股东大会结束时止。

二、被担保人基本情况

被担保人为中铝香港及其所属子公司。

中铝香港系公司的全资子公司，注册地点：香港金钟夏愨道 16 号远东金融中心 45 层 4501 室；注册资本：人民币 79,430.84 万元；经营范围：海外投资和贸易；主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额人民币1,616,106.15 万元，负债总额人民币 718,171.79 万元，净资产人民币 897,934.36万元，净利润人民币 23,889.68万元。

三、担保协议的主要内容

四、董事会意见

1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司境内外融资，同意公司为中铝香港及其所属子公司境内外融资提供担保。

2．本次担保系公司对下属公司境内外融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。

3.被担保人为公司下属子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 3.69 亿元，占公司较近一期经审计净资产的 0.73%；对控股子公司担保余额为人民币 64.61 亿元，占公司较近一期经审计净资产的 12.85%；累计担保总额为人民币 68.30 亿元，占公司较近一期经审计净资产的 13.58%。公司无逾期对外担保事项。

特此公告。<框锯机/p>

中国铝业股份有限公司董事会

2016年3月 17日